DOJ upućuje na Bitcoin učešće u pokušaju ISIS finansiranja | RS.concellodemelon.org

DOJ upućuje na Bitcoin učešće u pokušaju ISIS finansiranja

DOJ upućuje na Bitcoin učešće u pokušaju ISIS finansiranja

Njujorški Žena je optužen za pokušaj da obezbedi finansijsku podršku ISIS terorističke Grou u šemi koja Tužioci kažu da je učestvovala kupovinu criptocurrencies koristeći lažno dobijene kreditne kartice.

Zoobia Shahnaz Long Island, Kancelarija državnog tužioca za Istočnu okrug Njujorka izjavio je danas, optužen je za banke prevaru, udruživanje radi vršenja pranja novca i tri tačke za pranje novca.

Iako je indictmentunsealed danas ne pominje učešću Bitcoin direktno, saopštila je u saopštenju da su sredstva je ona u inostranstvu poslali - u ukupnom iznosu od više od $ 150.000 - su potiče delom iz kreditnih kartica, za koji je na prevaru primenjuju. Ti kartice su potom koristili za kupovinu Bitcoin i druge neimenovane criptocurrencies, koji su kasnije opranog novca vrati u banke prije nego što je povezan napolje.

Neki od sredstava su generisani kroz lažno dobijenog kredita, saopštilo je tužilaštvo.

Kancelarija je objasnio:

"[Shahnaz].fraudulentli se za više od deset kreditnih kartica, koje je koriste za kupovinu oko $ 62,000 u Bitcoin i drugim criptocurrencies mreži. Zatim angažovan u obrascu finansijske aktivnosti, koja je kulminirala u nekoliko žičanih transakcija, u ukupnom iznosu od $ 150.000, pojedincima i očigledne shell subjekti u Pakistanu, Kini i Turskoj. Ove transakcije su dizajnirani kako bi se izbeglo transakciju zahteve za izveštavanje, prikrivanje identiteta, izvor i odredište na nezakonito dobijenih novca, i, na kraju, koristi ISIS. "

Sudski dokumenti name četiri banke - American Ekpress Bank, Chase Bank, Bank Otkrijte i TD Bank - da Shahnaz i grupa neimenovanih zaverenici žele da koriste za prenos sredstava u inostranstvu. Nakon što su transakcije su poslati, prema saopštenju, Shahnaz je ispitivao sprovođenje zakona dok je pokušavao da putuju u Siriju iz Njujorka.

U ovom trenutku, to je jasno na osnovu raspoloživih informacija ako ih Bitcoin je u inostranstvu poslao Shahnaz.

Ako bude osuđen po svim tačkama optužnice, Shahnaz može biti osuđen na čak 90 godina zatvora, prema advokatskoj kancelariji.

Novac LaunderingNev IorkISIS

Slične vesti


Post Novosti

Ukrajinska vlada će u oktobru započeti suđenje Blockchain zemljišnom registru

Post Novosti

Anonimni iPhone hakiranje i bitkoin tri važna slova

Post Novosti

BNP: Blockchains će uništiti ili obnoviti vrijednosne papire

Post Novosti

Bitcoin osvaja najbolju tehnologiju na nagradama TechCrunch

Post Novosti

Trgovac tokenom Templum je samo kupio brokera

Post Novosti

BitShares P2P platforma za trgovanje nudi dividende za bitkoine

Post Novosti

Arisebitcoin stavlja 40 bitkoinskih bilborda u San Francisku

Post Novosti

Anketa o bankarstvu: 65% američkih potrošača verovatno neće kupiti Bitcoin

Post Novosti

Hakeri ukrali $ 1.65 miliona u NKST-u iz BTER Ekchange

Post Novosti

BTC-e vezan za hapšenje pranja novca u Bitkoj u Grčkoj

Post Novosti

BitGive postaje prvi IRS oslobođen poreza na dobit od Bitcoin-a

Post Novosti

Bitcoin Arcade Machine je kao Donkei Kong